公告日期：2026-04-24

东方电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（史卫进）

作为东方电子股份有限公司第十一届董事会的独立董事，我在 2025 年度工作中，始终严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，履行独立董事的职责，现将相关工作总结如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人史卫进，男，1963 年出生，大学本科，法学副教授。曾任烟台大学法学院副教授，烟台大学法律事务部主任，烟台大学知识产权研究中心主任，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。现已退休。2024 年 6 月始，担任东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性说明

本人截至目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于担任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事能够继续保持独立性。

三、年度履职概况

2025 年任期内，本人积极参加公司董事会及下属委员会会议。在每次会议召开前，能够主动获取作出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的原则，维护公司的整体利益和中小股东的利益，认真审阅公司各项议

（一）出席董事会及列席股东会情况

会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东会 2 2 0 0

报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中，未发现可能损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）参与董事会各专业委员会会议的情况

会议类型 报告期内召开会议次数 出席的会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

战略与 ESG 委员会 1 1

1、审计委员会

2025 年任期内，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 5
次，审议了 9 项议案，对公司 2025 年一季报、2025 年半年报、2025 年三季报、
2025 年三季度利润分配及关于续聘 2025 年度审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

2025 年任期内，本人作为提名委员会主任委员，主持召开 1 次提名委员会
会议，对公司提名非独立董事候选人事项进行了认真研究，对候选人的任职资格进行了审查，确保了董事选举工作的顺利完成。

（三）独立董事专门会议

会议名称 任期内召开会议次数 出席的会议次数

独立董事专门会议 1 1

独立董事专门会议召开 1 次，本人出席会议，审议了 3 项议案。会议对 2025
年公司日常关联交易额度预计事项进行了审查，对 2024 年度利润分配事项进行了审议，对授权董事会制定中期分红方案事项进行了审议，维护了公司及投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计机构负责人保持良好的沟通，定期交流，了解公司内控情况。在会计审计机构选聘过程中……
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