公告日期：2026-05-12

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-036
内蒙古博源化工股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 11 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三
年；2026 年 5 月 9 日，公司召开了职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，
共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名）、独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：戴继锋先生（董事长）、邢占飞先生（副董事长）、李永忠先生（职工代表董事）、王林丛先生、王彦华先生、吴巴特尔先生

独立董事：班均先生、秦桂森先生、郑海春先生

上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的
要求。

董事长和副董事长的简历详见附件，其他董事会成员的简历详见公司于2026年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》、2026 年 5 月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

二、第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）班均先生为会计专业人士。具体如下：

专门委员会名册 委员会主任 委员会委员

邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、
战略委员会 戴继锋

班 均、秦桂森、郑海春

审计委员会 班 均 秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛

提名委员会 秦桂森 班 均、郑海春、邢占飞、王彦华

薪酬与考核委员会 郑海春 班 均、秦桂森、邢占飞、李永忠

三、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人情况

2026 年 5 月 11 日，公司召开十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、
十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、十届一次董事会，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的任职资格已经提名委员会审议通过，聘任财务总监、总会计师、内审部门负责人事项已经审计委员会审议通过。董事会同意聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监、总会计师、证券事务代表及内审部门负责人。具体如下：

1.总经理：邢占飞先生

2.董事会秘书：华阳女士

3.副总经理：华阳女士、高远先生、戴鹏程先生

4.总工程师：王彦华先生

5.财务总监：李君先生

6.总会计师：马玉莹女士

7.证券事务代表：杨祥先生

8.内审部门负责人：戴云先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日……
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