公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-018

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601
室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长梅仲豪

6.会议列席人员：公司监事齐新燕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事孟学军因个人原因出国缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018

因疫情影响，公司业务开展进度缓慢，流动资金紧张，为保障公司正常运营、补充流动资金，公司拟以梅仲豪的名义向九江银行股份有限公司申请个人经营贷款授信 100 万元（以银行审批额度为准），期限 1 年。由公司提供连带保证担保。
该笔贷款全部用于公司的生产经营，由九江银行股份有限公司将全部贷款金额转入梅仲豪银行账户，再由梅仲豪将款转入公司银行基本户，由公司根据生产经营需要支配。

该笔贷款偿还时，由公司将贷款金额转入梅仲豪个人账户，由梅仲豪偿还给九江银行股份有限公司，偿还后解除公司的连带保证担保责任。贷款利息由公司承担并由公司转给梅仲豪个人账户后，九江银行股份有限公司直接扣款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

关联董事梅仲豪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

拟定于 2022 年 7 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事
会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2022-018

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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