公告日期：2025-10-18

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-075
内蒙古博源化工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 402 人，代表股份 1,602,661,413 股，占公司有表决权股份总数 3,718,739,060 股的43.0969%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,122,795,095
股，占公司有表决权股份总数的 30.1929%。通过网络投票的股东 398 人，代表股份 479,866,318 股，占公司有表决权股份总数的 12.9040%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 401 人，代表股份 480,169,418 股，占公司有表决权股份总数的 12.9122%。其中：出席现场会议的中小投资者共 3 人，代表公司股份 303,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%；参加网络投票的中小投资者共 398人，代表公司股份 479,866,318 股，占公司有表决权股份总数的 12.9040%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1.《关于减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

1.1 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：

总表决情况：同意 1,459,490,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0667%；反对 15,882,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.9910%；弃权 127,288,316 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.9423%。

中小股东总表决情况：同意 336,998,916 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.1833%；反对 15,882,186 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3076%；弃权 127,288,316 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.5090%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。现议案 2 表决通过，
故该议案表决结果生效。

1.2 修订《股东大会议事规则》

表决结果：

总表决情况：同意 1,459,444,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0638%；反对 142,965,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 8.9205%；弃权 251,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：同意 336,952,316 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.1736%；反对 142,965,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 29.7740%；弃权 251,300 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占……
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