公告日期：2026-04-21

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-020
内蒙古博源化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2026 年 4 月 17 日，公司召开
九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，对第十届董事会董事候选人的任职
资格进行审查。2026 年 4 月 17 日，公司召开九届三十九次董事会，审议通过了
《关于董事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工董事 1
人）、独立董事 3 人。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名戴继锋先生、邢占飞先生、王林丛先生、王彦华先生、吴巴特尔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
公司董事会提名班均先生、秦桂森先生、郑海春先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

本次被提名的董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次提名的独立董事候选人班均先生、秦桂森先生均已取得证券交易所认
其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、其他事项说明

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举将提交公司 2025 年年度股东会审议并采用累积投票制进行表决，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1.公司九届三十九次董事会决议。

2.公司九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.戴继锋，男，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。
历任内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，公司副总经理、党委书记，内蒙古博源银根化工有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁、党委书记。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总裁，内蒙古博源银根矿业有限责任公司董事长，公司董事长。

截至目前，戴继锋先生持有公司股份 360 万股，占公司总股本的 0.10%，其
中 66 万股为股权激励限售股份。其直接或间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 2.1942%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总裁，戴继锋先生系公司实际控制人戴连荣先生侄子，公司九届董事会董事刘宝龙先生系戴连荣先生女婿，除此之外，戴继锋先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴继锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名……
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