公告日期：2026-04-21

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-030
内蒙古博源化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7.出席对象：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。

公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

度董事薪酬方案的议案》

《关于计提资产减值、预计负债、确认公

6.00 非累积投票提案 √

允价值变动及核销资产的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于选举公司第十届董事会非独立董事

9.00 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》

9.01 非独立董事戴继锋 累积投票提案 √

9.02 非独立董事邢占飞 累积投票提案 √

9.03 非独立董事王林丛 累积投票提案 √

9.04 非独立董事王彦华 累积投票提案 √

9.05 非独立董事吴巴特尔 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。