公告日期：2026-04-21

内蒙古博源化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

述职人：张世潮

内蒙古博源化工股份有限公司全体股东：

本人作为内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司内部治理制度，依法依规履行独立董事职责。2025 年度，本 人恪尽职守、勤勉尽责，审慎参与公司重大事项审议决策，充分发挥独立董事独 立履职与专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

张世潮，1964 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任包头
糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华 资实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监、党委书记，现任内蒙古 兴业银锡矿业股份有限公司独立董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董 事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东企业担 任任何职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

本人任职公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任和董事会提名委员 会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。2025 年度任职期间，本人积极参加
了公司董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会专门委员会召开的各项会议，认真审阅会议材料，依托专业知识与职业经验作出独立、客观、公正的判断，主动参与审议讨论并提出专业意见，对各项议案审慎表决，切实履行了独立董事勤勉尽责义务。2025 年度，本人未行使相关特别职权：未提议独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开 16 次董事会，本人现场出席 6 次、视频方式参会 7 次、
通讯表决 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议董事会议案 45 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，公司召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东会，本人现场出席 2
次，以视频方式参会 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议股东会议案19 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

会议类型 应参会次数 现场/视频参会次数 通讯表决次数 委托次数 缺席次数

董事会 16 13 3 0 0

股东会 5 5 0 0 0

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度积极组织或参加相关会议，认真审议相关议案，切实履行职责。

1.董事会审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，均由本人召集和主持，本人
现场出席 4 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议审计委员会提案 10 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2.董事会战略委员会

2025 年度，董事会战略委员会召开 2 次会议，本人现场出席 1 次、视频参
会 1 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议战略委员会提案 2 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

3.董事会提名委员会

2025 年度，董事会提名委员会召开 3 次会议，本人现场出席 1 次、视频参
会 2 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议提名委员会提案 3 项，均投出
赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。……
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