公告日期：2026-04-21

内蒙古博源化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、规范运作、科学决策，贯彻落实股东会各项决议，积极推动公司各项业务顺利开展，促进公司治理及内控体系持续提升，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度重点工作开展情况汇报如下：

一、2025 年工作回顾

2025 年，公司共生产各类产品 1,074.06 万吨，其中：纯碱 711.12 万吨、
小苏打 156.36 万吨、尿素产品 180.30 万吨、其他产品 26.28 万吨。首次突破千
万吨级，创历史同期最高产量纪录。

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总
资产 376.23 亿元，所有者权益 165.62 亿元，资产负债率 55.98%，归属于母公
司股东的所有者权益 125.61 亿元。归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 元。报告期公司实现营业收入 120.75 亿元，归属于母公司的净利润 9.42 亿元，扣非
归母净利润 12.16 亿元，加权平均净资产收益率 6.60%，每股收益 0.25 元。

报告期内，公司开展的重点经营工作如下：

（一）聚焦治理提质，持续提高信息披露质量

2025 年，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的引领作用，组织召开股
东会 5 次，董事会 16 次，全年累计披露公告 163 份；组织召开董事会专门委员
会和独立董事专门会议共 15 次。公司董事会全面贯彻落实股东会战略部署，经营班子严格执行董事会各项决议。董事会各专门委员会依法依规履职尽责，独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项独立审慎、客观公正地发表专业意见，有力保障了公司治理规范稳健运行。

（二）积极应对风险防控挑战，强化内控治理支撑

公司董事会以制度建设为重要抓手，持续完善公司治理体系，确保治理运作规范有序、制度执行刚性有力，不断健全内控管理体系。2025 年，完成《公司章程》及其他 32 项治理文件的修订工作，增设职工董事，并由董事会审计委员会依法行使新《公司法》规定的监事会相关职权。进一步适配最新上市公司治理框架，明确“股东会-董事会-管理层”权责边界。新增制定《市值管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

（三）深耕价值传播，架牢沟通桥梁

公司董事会以精准传递经营战略与核心价值为抓手，在充分保障投资者知情权的基础上，持续夯实投关生态、维护上市公司公众形象，有效引导资本市场形成对公司的价值认同。2025 年，公司通过“互动易”平台共回复各类投资者
提问 214 条，回复率 100%；10 月联合申万宏源举办投资者交流座谈会，32 家机
构受邀参与；券商发布研报 15 篇，研报表现居行业前列。

（四）聚力架构优化，激发组织活力

公司以“扁平、精简、高效”为目标，纵深推进管理体系提质优化。为顺应数字化转型的需要，将总部职能机构精简至 8 个，并在经营层下设专家、ESG、标准三大专业委员会，统筹推进技术研发与技术改造攻坚、环境社会责任与公司治理建设、流程及数据标准化管理等工作，公司专业化管理水平显著提升。全面推进管理流程再造，取消冗余审批环节、推行线上审批并明晰审批权限，整体流程审批效率明显提升。深化薪酬制度改革，完成主要生产企业高管宽带薪酬体系搭建和员工薪酬制度落地，推动薪酬分配向生产一线与技术骨干倾斜；完成三次股权激励授予股份解禁工作，切实强化核心团队稳定性。

（五）秉承价值共享理念，持续共享发展红利

公司从维护全体股东利益出发，在保证正常经营、项目建设和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，增强投资者信心，回馈投资者对公司的信任与期待。公司计划实施 2025 年度利润分配方案，拟进行现金分红 11.15 亿元，占当年实现的可分配利润的 171.15%，最近三年累计实施现金分红总额占公司最近三年实现的年均可分配利润的 277.80%，通过持续稳定的分红政策，积极向市场传递公司经营稳健、现金流充裕、注重股东回报的良好资本市场形象，着力打造“持续高股息、高回报”的鲜明标签，有效提振广大投资者信
心。

二、2026 年董事会工作安排

（一……
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