公告日期：2026-04-21

内蒙古博源化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

述职人：李要合

内蒙古博源化工股份有限公司全体股东：

本人作为内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等内部规章制度，认真、忠实、勤勉地履行独立董事各项工作职责，始终以客观、独立、公正的立场参与公司重大决策审议，充分发挥独立董事监督与参谋作用，切实维护公司及全体股东的合法权益，全力助推公司持续规范运作、稳健经营。现将 2025 年度本人履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国
五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019
年 10 月已退休，2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦未在公司主要股东及其关联方单位任职，与公司、主要股东及相关方之间不存在任何利害关系，亦无其他可能妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事独立性的各类情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等监管规定中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况

（一）参加会议情况

1.参加董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 16 次，本人现场出席 3 次、视频参会 10 次、通
讯表决 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人认真审阅各项议案及相关
材料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理的建议和意见，依据自己的专业知识对相关决策作出独立判断。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项经认真审议后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度公司共召开股东会 5 次，本人现场出席 1 次、视频参会 4 次，无缺
席和委托其他董事出席的情况。会议期间，与公司股东、高级管理人员保持沟通，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，充分履行了独立董事勤勉尽责义务。

2.参加独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人现场出席 2 次。本人对公
司关于利润分配、计提资产减值及预计负债、关联交易预计、收购控股子公司股权等事项认真审核，审慎研判，全面核查相关事项的合规性、合理性及可行性，并结合公司经营实际与监管要求核验议案材料。对各项议案均无异议并发表了同意意见，切实履行了独立董事的职责。

3.参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人在任职期间，担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，同时担任董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员。

2025 年度，公司共召开战略委员会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、提名委
员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 4 次。本人均以现场出席、视频参会或通讯表决方式参加全部会议，无缺席或委托其他董事代为出席情形。对各项议案均认真审议并投出赞成票，切实履行了委员职责。

（二）行使独立董事特别职权情况

任职期间，本人密切关注公司经营状况，始终以忠实、勤勉、独立的原则履行职责，认真审阅提交董事会的各项信息资料，充分发挥独立董事作用。同时，积极运用自身专业知识，助力董事会科学决策，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。作为独立董事，报告期内本人未独立聘请中介机构对公司相关事项开展审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利。

（三）与审计机构沟通情况

2025 年度，本人与公司审计部门及聘任的会计师事务所保持常态化沟通。定
期听取并审阅内部审计工作报告，听取会计师事务所关于年度审计工作计划及年度审计报告的汇报，就审计过程中的重点关注事项充分沟通，确保公司年度报告信息披露及时、准确、完整。同时，密切关注定期报告相关事项在董事会的审议决策程序，对需提交董事会审议的事项审慎判断、科学决策，推动公司持续提升定期报告披露质量与治理水平。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

1.对公司治理结构及经营管理的监督

报告期内，本人持续关注公司日常经营与治理情况，及时掌握公司经营动态及潜在经营风险。对需经董事会审议的事项，会前认真审核相……
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