公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-014

证券代码：836369 证券简称：茶人岭 主办券商：安信证券
厦门茶人岭电子商务股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面文件、电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席方金元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见
如下：

公告编号：2019-014

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公 司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规 定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告 后，认为：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半 年的 财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

具体议案内容详见厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下简称“公司”） 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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