公告日期：2026-04-25

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-025
中山公用事业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司年审会计师及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾

提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修

5.00 非累积投票提案 √

订《公司章程》的议案

6.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述审议事项均已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容及《2025年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，提案5.00为特别决议事项，股东会作出决议需要由出席会议的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在审议提案6.00……
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