公告日期：2026-04-25

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-017
中山公用事业集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 23 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊
先生主持。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中非独立董事陈林峰先生、江皓先生、独立董事吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（二）审议通过关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》，公司 2025 年任期内独立董事将在 2025 年年度股东会
上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（四）审议通过关于《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案

《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

（七）审议通过关于《2025 年预算执行和 2026 年度财务预算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生回避表决，非关联董事 5票同意，0 ……
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