公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-019
证券代码:871524 证券简称:海南东源 主办券商:国融证券
海南东源物流股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:姚峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届暨提名姚峰为第二届监事会监事候选人》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名姚峰为公司第二届监事会
公告编号:2019-019
非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届暨提名邱阿玲为第二届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名邱阿玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于监事会换届暨提名陈炜炀为第二届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根 据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进 行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名陈炜炀为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第三次临时股东大会 审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-019
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《海南东源物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
海南东源物流股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日
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