公告日期：2026-05-16

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-034
东北证券股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决或修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5
月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
2026 年 5 月 15 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长李福春先生。

6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 208 人，代表股份数 1,036,104,881 股，占公司有表决权股份总数的 44.2694%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 997,870,426 股，占公司有表决

权股份总数的 42.6358%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 205 人，代表

股份数 38,234,455 股，占公司有表决权股份总数的 1.6336%。

（2）公司 11 名董事、7 名高级管理人员、董事候选人、拟聘高级管理人员

以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）非累积投票议案审议表决情况

本次股东会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通

过了以下非累积投票议案：

议案 同意 反对 弃权 是否

序号 表决事项 获得
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过

1.00 《公司 2025 年度 1,033,203,561 99.7200% 2,720,020 0.2625% 181,300 0.0175% 是
董事会工作报告》

2.00 《公司 2025 年度 1,033,779,461 99.7756% 2,229,620 0.2152% 95,800 0.0092% 是
利润分配议案》

3.00 《公司 2025 年年 1,033,202,561 99.7199% 2,703,020 0.2608% 199,300 0.0192% 是
度报告及其摘要》

《关于提请股东会

4.00 授权董事会决定公 1,033,546,561 99.7531% 2,462,520 0.2377% 95,800 0.0092% 是
司 2026 年度中期

利润分配的议案》

《 关 于 预 计 公司

5.00 2026 年度自营投资 1,033,285,161 99.7279% 2,703,020 0.2608% 116,700 0.0113% 是
额度的议案》

6.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）

《预计与亚泰集团

6.01 及其关联法人发生 312,116,517 99.1047% 2,723,820 0.8649% 95,800 ……
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