公告日期：2026-06-27

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-039
东北证券股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2026 年 6 月 23 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议的通知》。

2.公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯
表决的方式召开。

3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司 8 名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提请股东会选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东会选举刘丙球先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司董事会提名与薪酬委员会已对刘丙球先生的任职资格进行了审核，同意
刘丙球先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》正文及附件《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并同意提请公司股东会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（七）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司稽核审计制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司合规管理有效性评估制度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司投资银行业务管理制
度>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司问责管理办法>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于起草<东北证券股份有限公司并表管理制度（试行）>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十二）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态
大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体情况详
见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-040）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。……
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