公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-019

证券代码：872825 证券简称：雄博精密 主办券商：长江证券
上海雄博精密仪器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：祝永进
6.会议列席人员：刘志梅、刁久红、丁开建、姜冠祥、沈谦、余样和、胡非
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销丹阳海通光学(上海)有限公司的议案 》议案
1.议案内容：

丹阳海通光学(上海)有限公司为公司全资子公司，因其业务全部转至母公司。为了减少管理费用、精简组织结构，拟注销该公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
2、上海雄博精密仪器股份有限公司 2019 年半年度报告

上海雄博精密仪器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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