公告日期：2026-04-24

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-011
东北证券股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了关于提议召开本次股东会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4
月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
2026 年 4 月 27 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公

司 1118 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于申请变更公司业务范围的议案》 √

特别说明：

1.上述议案由公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议提交。本次股东

会 审 议 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东

会会议资料》。

2.上述议案属于特别决议事项，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间：2026 年 4 月 21 日至 24 日 8:30-17:00 期间

3.登记地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司董事会

办公室

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东应持本人有效身份证件原件；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身

份证件原件、自然人股东身份证件复印件及授权委托书；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证

件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖

公章）；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。

参……
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