公告日期：2026-04-25

东北证券股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 史际春）

作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事管理制度》等有关规定，秉持客观、独立、公正的立场，恪守诚信、廉洁从业，充分发挥自身专业职能，依法促进公司持续规范运作，有效维护公司整体利益，切实保护公司全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人史际春，1991 年 6 月中国人民大学法律系民法专业研究生毕业，获法
学博士学位；1985 年 1 月至 1988 年 9 月在安徽大学任教，1991 年 7 月至今在中
国人民大学任教，曾任副教授、教研室主任、《法学家》杂志主编兼社长，现任教授（二级）。兼职方面，本人现任中国法学会经济法学研究会顾问，深圳市精诚达电路科技股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性情况

经自查，2025 年本人在担任公司独立董事期间，持续符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事管理制度》规定的独立性要求，未出现与公司存在关联关系、利益冲突或其他可能妨碍独立客观判断等影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司共组织召开股东会 4 次，本人现场出席全部会议，充分关注

股东会会议召集与召开程序的合法合规情况、中小股东的投票情况和股东问询情

况，积极维护公司股东的合法权益。

2025 年，公司共召开董事会会议 10 次、提名与薪酬委员会会议 5 次、独立

董事专门会议 2 次，本人作为公司独立董事、提名与薪酬委员会主任委员，出席

以上全部会议，会前对审议事项进行认真研究和充分论证，并在审慎判断、独立

决策的基础上，发表了明确的表决意见，对审议议案均投出同意票，无反对、弃

权票情况，对听取事项无异议；同时结合提名与薪酬委员会职责，对需要董事会

审议事项进行前置把关，为董事会科学决策提供专业支持。

具体参会情况如下：

出席 表决或发表
会议类型 会议届次 召开方式 召开日期 议题数

方式 意见情况

公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议 2025.2.10 1

公司 2024 年度股东大会 现场会议 2025.5.16 13

股东会 不适用
公司 2025 年第二次临时股东大会 现场会议 2025.7.31 1

公司 2025 年第三次临时股东大会 现场会议 2025.11.28 4

公司第十一届董事会 2025 年

通讯表决 2025.1.13 1

第一次临时会议

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