公告日期：2026-04-25

东北证券股份有限公司
2025 年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

序号 文件名称 页码

审议事项

1 公司 2025 年度董事会工作报告 1

2 公司 2025 年度利润分配议案 13

3 公司 2025 年年度报告及其摘要 14

4 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润 15
分配的议案

5 关于预计公司 2026 年度自营投资额度的议案 16

6 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 18

7 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 19

8 关于修订《东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度》 20
的议案

9 公司董事 2026 年度薪酬方案 36

10 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 38

11 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 39

听取事项

1 公司 2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明 40

2 公司 2025 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明 44

3 公司高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效管理方案 46

4 公司 2025 年度独立董事述职报告 51
议案 1：

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，外部环境变化不确定性影响加大，国内经济运
行新旧矛盾叠加，国家宏观政策及时应对、调控有效，保持经济发展稳中有进、向新向优。国内资本市场紧扣“防风险、强监管、促高质量发展”主线，有效落实一系列重大改革举措，市场韧性和活力显著增强。证券行业持续强化“功能性”定位，加快业务转型创新发展，提升服务实体经济能力，证券公司规模化、集约化、数字化、特色化的发展态势日益增强，行业差异化发展格局正在加速形成。

报告期内，公司董事会锚定“十四五”战略规划核心目标，积极把握资本市场发展机遇，主动融入和服务国家战略和实体经济，全力做好金融“五篇大文章”；坚持以客户为中心，推进大财富、大投行、大投资三大业务线创新协同发展，提升资产配置效率，深化金融科技赋能，筑牢合规风控防线，加速业务转型升级，实现资产规模和经营业绩双提升，高质量发展取得扎实成效。2025 年，公司实现营业总收入50.69 亿元，同比增长 17.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.51 亿元，同比增长 66.13%，利润构成未发生重大
变动；截至报告期末，公司总资产 1,132.47 亿元，同比增长27.21%，归属于上市公司股东的净资产 201.25 亿元，同比增长 5.27%。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，现将公司董事会 2025 年度主要工作开展情况和 2026 年度重点工作安排进行报告。

第一部分 2025 年度董事会主要工作开展情况

2025 年，公司董事会规范运作、勤勉尽责，严格履行《公
司章程》赋予的各项职权，认真落实股东会各项决议，积极发挥战略引领和科学决策作用，协同经营层扎实做好日常经营，聚焦主业不断提升公司核心竞争力和盈利能力，切实维护公司和全体股东合法权益，为公司营造安全稳健、积极向好的高质量发展环境。报告期内，公司董事会主要工作开展情况如下：

一、加快业务变革，推动公司经营实力再上台阶

2025 年，公司董事会协同经营层坚定落实“三一五三”战
略举措，纵深推进“深耕本土、辐射全国”的战略布局，公司在吉林大本营的区域优势持续巩固，长三角等核心区域业务规模稳步提升，香港子公司筹建工作顺利推进；聚焦财富
管理转型战略任务，深入整合发展大财富、大投行、大投资“三大主航道”业务，构建起“基石稳固、特色鲜明、潜力充足”的业务体系，为公司提供稳定的利润支撑。

其中，公司大财富条线业务充分发挥“压舱石”作用，客户资产规模、富裕客户数量、金融产品保有规模等核心指标和市场排名持续攀升，客户基础有效夯实，服务水平持续提升，利润贡献保持稳定。大投行条线业务蓄力打造新型投行功能，创新企业综合服务模式……
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