公告日期：2026-04-25

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-012
东北证券股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司分别于 2026 年 4 月 13 日和 4 月 20 日通过邮件方式向全体董事发出
《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第七次会议的通知》和本次会议的补充通知。

2.公司第十一届董事会第七次会议于2026年4月23日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3.会议应出席董事 14 人，实际出席并参加表决的董事 14 人。其中，现场参
会董事 11 人，视频参会董事 3 人，其中：董事陈铁志先生、董事刘树森先生和独立董事崔军先生以视频方式参会。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司 7 名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会战略与 ESG 管理委员会工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2025 年度董事会风险控制委员会工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

本议案分项表决结果如下：

1.《公司 2025 年度独立董事述职报告》（史际春）

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。

2.《公司 2025 年度独立董事述职报告》（李东方）

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。

3.《公司 2025 年度独立董事述职报告》（崔军）

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。

4.《公司 2025 年度独立董事述职报告》（任冲）

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。

5.《公司 2025 年度独立董事述职报告》（卢相君）

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本报告。

公司独立董事史际春先生、李东方先生、崔军先生、任冲先生、卢相君先生将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

（七）审议通过了《公司 2025 年度经理层工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（八）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《公司 2025 年度利润分配议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东净利润 1,451,396,794.06 元，依据相关法规及《公司章程》，公司合并口径提取盈余公积、一般风险准备 442,881,424.20 元；其中，母公司实现净利润 1,247,797,656.46 元，提取盈余公积、一般风险准备 374,355,662.67 元。2025 年末，公司合并报表未分配利润 6,944,798,232.13 元，母公司未分配利润5,903,197,381.11 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日股份总数
2,3……
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