公告日期：2022-01-22

华讯方舟股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

2022 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月10日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月10日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区8A 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案》

上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况

上述提案的具体内容，详见 2021 年 12 月 11 日、2022 年 1 月 22 日刊载于
《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别说明

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、登记时间：2022 年 2 月 9 日，上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。
3、登记地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区
8A 会议室。

4、联系方式：

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