公告日期：2022-02-11

证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2022-022

华讯方舟股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月10日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月10日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区 8A 会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2022-022

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长骆睿先生

6、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 344,493,967 股，占上市公司总
股份的 44.9614%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 230,946,250 股，
占上市公司总股份的30.1418%。通过网络投票的股东27人，代表股份113,547,717股，占上市公司总股份的 14.8196%。

中小股东共 26 人，代表股份 3,064,700 股，占上市公司总股份的 0.4000%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000 %。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 3,064,700 股，占上市公司
总股份的 0.4000%。

7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案 1《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意344,481,367股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对 11,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2022-022

中小股东总表决情况：

同意 3,052,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5889%；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3883%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0228%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

该议案获得通过。

议案 2《关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意344,483,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9969%；反对 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 3,053,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。