公告日期：2026-05-23

联储证券股份有限公司

关于国城矿业股份有限公司

本次交易标的公司报告期内业绩真实性之专项核查意见

国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”、“上市公司”或“公司”）拟以支付现金方式购买中信信托有限责任公司（代表中信信托·信华 57 号权益类信托计划）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）40%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问，对报告期内标的资产的业绩真实性进行了核查，现报告如下：

一、企业基本情况和业务介绍

（一）标的公司基本情况

公司名称 内蒙古国城实业有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村

主要办公地点 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村

法定代表人 杨波

注册资本 105,000 万元

成立日期 2005 年 5 月 9 日

统一社会信用代码 91150921772236347P

经营范围 钼多金属矿勘探、采选及钼产品深加工；生产销售；铁粉、钢材、
五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料销售。

（二）标的公司业务概述

国城实业主营业务为钼精矿产品的采选。

（三）报告期各期利润表主要财务数据

单位：万元

项目 2025 年度 2024 年度

项目 2025 年度 2024 年度

营业收入 244,184.66 218,534.11

营业利润 139,711.73 115,696.68

利润总额 135,805.53 111,198.65

净利润 114,971.71 94,229.43

归属于母公司所有者的净利润 114,971.71 94,229.43

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 118,006.07 98,251.75

二、标的公司营业收入、毛利率情况

（一）报告期内，标的公司收入

报告期内，标的公司营业收入构成如下：

单位：万元

2025 年度 2024 年度

项目

金额 比例 金额 比例

主营业务收入 244,001.79 99.93% 218,119.21 99.81%

其他业务收入 182.88 0.07% 414.90 0.19%

合计 244,184.66 100.00% 218,534.11 100.00%

报告期内，标的公司主营业务突出，业务结构稳定。报告期内，标的公司营业收入分别为 218,534.11 万元和 244,184.66 万元，其中主营业务收入全部来源于钼精矿的销售，报告期内主营业务收入占……
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