公告日期：2026-03-24

国城矿业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（刘忠海）

各位股东及股东代表：

2025年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况作如下报告：

一、2025年度总体工作情况

报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席公司董事会及股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

现场 委托 是否连续 本报告期应 实际出
本报告期应参 通讯方式 缺席

姓名 出席 出席 两次未亲 参加 席

加董事会次数 参加次数 次数

次数 次数 自参会 股东会次数 次数

刘忠海 17 7 17 0 0 否 9 9

报告期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了6次会议，审议通过17项议案，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容

1、同意财务部对 2024 年财务事项所作的会计处理；

2025 年审计委员会第一次 2、管理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工作安
2025/1/2 会议 排，积极配合年审会计师事务做好 2024 年度年审工作；

3、同意将财务部编制的财务会计报表提交年审会计师事务所
审计。

1、同意年审注册会计师出具的初审意见，其出具的审计报告
2025 年审计委员会第二次 真实、准确、完整，在重大事项方面能够公允的反映公司 2024
2025/2/7 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

会议

2、审议《2024 年度内部审计工作总结》；

3、审议《2025 年年度内部审计工作计划》。

1、审议《对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审
计工作评价的报告》；

2、审议《2024 年度利润分配预案》；

2025/3/17 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。