公告日期：2026-03-24

国城矿业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行股东会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

（一）董事会召开及审议情况

本报告期内，公司共召开董事会会议17次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

召开时间 出席会议

次数 会议届次 审议事项 信息披露

及方式 人员情况

2025/1/8 现 1、审议《关于为参股公司提供担保 具体内容详见公司于 2025
第十二届董事 年 1 月 9 日刊登在《中国证
场及通讯 暨关联交易的议案》；

1 会第三十一次 全部出席 券报》《证券时报》《上海
表决相结 2、审议《关于召开 2025 年第二次

会议 证券报》《证券日报》及巨
合 临时股东大会的议案》。

潮资讯网上的相关公告。

1、审议《关于为参股公司提供担保 具体内容详见公司于 2025
2025/1/24 暨关联交易的议案》；

第十二届董事 年 1 月 25 日刊登在《中国
现场及通 2、审议《关于使用闲置自有资金进

2 会第三十二次 全部出席 证券报》《证券时报》《上
讯表决相 行委托理财的议案》；

会议 海证券报》《证券日报》及
结合 3、审议《关于召开 2025 年第三次

巨潮资讯网上的相关公告。
临时股东大会的议案》。

1、审议《关于 2025 年度对外担保 具体内容详见公司于 2025
2025/2/28 额度预计的议案》；

第十二届董事 年 3 月 1 日刊登在《中国证
现场及通 2、审议《关于拟变更经营范围并修

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