公告日期：2026-03-24

国城矿业股份有限公司

关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025 年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下：

一、2025 年度会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人

注册会计师 2,363 人

上年末执业人员数量

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.69 亿元

2024 年业务收入 审计业务收入 25.63 亿元

证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

2024 年上市公司（含 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
A、B 股）审计情况 发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
涉及主要行业

业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和

邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 7

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 18 日召开第十二届董事会第三
十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计范围包括 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及
其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度
的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面……
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