公告日期：2026-03-24

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-017

国城矿业股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 22 日召开了第十二届董事
会第五十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025 年度。

（二）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,076,482,031.69 元，未分配利润为 1,159,809,065.45 元；母公司报表净利润为 754,314,631.61 元，未分配利润为 1,542,088,409.88 元。根据《公司章程》相关规定，公司 2025 年可供分配利润为 1,159,809,065.45 元。

（三）董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等综合因素，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，提出的公司 2025 年度利润分配预案为：以总股本数 1,185,067,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.30 元（含税），共计派发现金股利 154,058,801.78 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

（四）公司 2025 年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025
年度现金分红和股份回购总额为 154,058,801.78 元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 14.31%。

（五）本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 154,058,801.78 0 20,118,562.12

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润

1,076,482,031.69 -112,579,267.40 62,714,397.11

（元）

合并报表本年度末累计未分配利润 1,159,809,065.45

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利 1,542,088,409.88

润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总

174,177,363.90

额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总

0

额（元）

最近三个会计年度平均净利润

342,205,720.47

（元）

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