
公告日期:2025-05-20
证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2025-020
广东宝丽华新能源股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30
召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人:公司董事会
会议主持人:董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 469 人,代表股份 435,189,118 股,占公司有表决权股
份总数的 20.0005%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 387,953,908 股,占公司有表决权股份
总数的 17.8297%。
通过网络投票的股东 463 人,代表股份 47,235,210 股,占公司有表决权股份总数
的 2.1708%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 465 人,代表股份 47,455,110 股,占公司有表决
权股份总数的 2.1810%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 219,900 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0101%。
通过网络投票的中小股东 463 人,代表股份 47,235,210 股,占公司有表决权股份
总数的 2.1708%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
(1)审议通过公司2024年度董事会工作报告
总表决情况:
同意 430,978,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0325%;反对
3,355,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7711%;弃权 854,550 股(其中,因未投票默认弃权 216,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1964%。
表决结果:通过。
(2)审议通过公司2024年度监事会工作报告
总表决情况:
同意430,896,068股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0135%;反对3,443,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7912%;弃权849,750股(其中,因未投票默认弃权216,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%。
表决结果:通过。
(3)审议通过公司2024年度财务决算及利润分配方案
总表决情况:
同意 430,890,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0121%;反对
3,710,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8526%;弃权 588,550 股(其中,因未投票默认弃权 5,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352%。
中小股东总表决情况:
同意43,156,010股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9407%;反对3,710,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8191%;弃权
588,550股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2402%。
表决结果:通过。
(4)审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
总表决情况:
同意 427,497,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6406%;反对
4,930,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1377%;弃权 960,450 股(其中,因未投票默认弃权 256,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2216%。
中小股东总表决情况:
同意41,563,810股,占出席……
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