公告日期：2026-04-21

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2026-010
广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审议通过了关于召开2025年度股东会的相关议案。本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月12日（星期二）14:30

（2）网络投票的日期和时间：2026年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日15:00的任意时间。

5.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度财务决算及利润分配方案 √

3.00 关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √

4.00 公司 2026 年度经营计划 √

5.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考

7.00 √
核管理制度》的议案

8.00 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √

2.披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第十届董事会第七次

会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮

资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第七

次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2025年度利润分配预案……
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