公告日期：2026-04-21

广东宝丽华新能源股份有限公司

子公司董事、监事及高级管理人员

薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对广东宝丽华新能源股份有限公司（以
下简称“宝新能源”“股份公司”或“公司”）子公司的管理，提高子公司的规范运作水平，保护投资者的合法权益，进一步完善子公司科学有效的考核、激励与约束机制，调动子公司管理人员的工作积极性，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用范围为列入宝新能源合并报表范围
内的子公司。具体考核对象原则上为在子公司受薪的子公司董事、监事、高级管理人员（以下合称“董监高”）。

第三条 宝新能源对子公司的管理原则是：规范公司治
理、符合监管规范、突出绩效管理、鼓励超额收益、严抓廉政建设。

第四条 子公司应完善自身法人治理，健全内部控制，
确保规范运作、科学决策。

第二章 管理机构

第五条 公司总经理办公会是子公司董事、监事绩效考
核并确定薪酬的管理机构，可根据实际情况授权子公司开展绩效考核与薪酬管理工作。

子公司职工代表董事、不在子公司任职受薪的董事、子公司监事，不单独以董事、监事身份领取薪酬，按其所担任的具体岗位、职务，依照本制度以及所任职公司的薪酬及绩效考核管理规定领取相应的薪酬，无需提交公司总经理办公会审议。

第六条 子公司董事会或董事是对该子公司高级管理人
员进行绩效考核并确定薪酬的管理机构。子公司高级管理人员的薪酬结构应遵守本制度的规定。

第三章 薪酬构成

第七条 在子公司任职受薪的非职工代表董事、高级管
理人员的薪酬结构如下：

（一）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，本制度对基本薪酬和绩效薪酬进行规范。

（二）基本薪酬为年度/月度固定薪酬，由公司根据战略责任、经营难度、岗位职责和工作能力，并结合行业薪酬水平确定，不进行考核，原则上按月固定发放。

（三）绩效薪酬以其在经营期内为公司提供的岗位价值贡献度和关键/重点任务的完成情况为基础，分为阶段性绩效薪酬和年度绩效薪酬。

1.阶段性绩效薪酬与日常履职情况及阶段性重点工作完成情况相挂钩。根据被考核人任职岗位所适用的子公司薪酬绩效规定并结合经营实际按月度、季度或阶段性重点工作完成节点为考核周期，阶段性绩效薪酬可在当期考核结束后发放，并应体现在年度履职考评申报材料中。

2.年度绩效薪酬与子公司年度经营业绩完成情况、超额利润创造情况、专项/重点工作完成情况相挂钩。年度绩效薪酬包括年终奖和超额利润奖。年终奖在次年初可根据预评价情况进行预发，最终根据确认的履职评价结果对年终奖多退少补，如涉及退回，无需退回已缴纳的个人所得税。超额利润奖在满足超额利润提取条件下，经公司批准后发放。
第八条 公司鼓励子公司创造超额业绩，可设立超额利
润奖作为年度绩效薪酬的组成部分，向为创造超额利润作出突出贡献的员工进行奖励。超额利润奖方案由公司制定，发放方案由公司总经理办公会审批。

第九条 在子公司领取薪酬的董事可参与所在子公司常
规的补助、津贴、福利，若个人的前述金额当年内累计超过30 万元，须报公司总经理办公会审批。

第四章 薪酬止付追索

第十条 公司总经理办公会、子公司董事会及董事有权
评估是否需要针对特定子公司董监高发起绩效薪酬的追索扣回机制。

第十一条 子公司董监高在任职期间的行为，导致下列
任一情形，公司可以根据该情形的影响程度，决定扣减、不予发放或追回已支付部分或全部绩效薪酬（亦适用于已离职或退休的子公司董监高）：

（一）被证券监管部门公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因财务造假、违规担保、资金占用等被证券监管部门予以行政处罚的；

（三）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规则规定的忠实义务、勤勉义务，或违反公司及子公司规章制度中关于廉洁从业、保密义务等规定，导致公司或子公司遭受重大损失的；

（四）虚报经营业绩，对绩效考核结果弄虚作假的；

（五）公司总经理办公会、子公司董事会及董事认定严重违反公司有关规定的其他情形。

如涉及追回，只追回实际收到部分，无需追回已缴纳的个人所得税。

第十二条 子公司董监高……
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