公告日期：2026-05-12

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-069
甘肃亚太实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日
以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十六次会议通知，并于 2026 年 5
月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董
事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》内容进行了修订。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年 5 月）》。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 5月 28 日召开 2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

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