公告日期：2019-12-11
公告编号：2019-050
证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈自建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及调整董事会成员人数》的议案
1、议案内容：
公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 31 日届满，公司已于 2019 年 10 月
15 日发布了《关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告》。根据公司章程的规定，董事会应进行换届选举。同时，因董事辞职，公司董事会决定将公
公告编号：2019-050
司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。现提名陈自建先生、陈自立先生、崔雅新女士、邢路沙先生及吴维纲先生等 5 人为公司第二届董事会董事候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1、议案内容：
公司因董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会拟对公司章程第九十九条
进行相应修订。
原章程条款：
第九十九条：董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事 长 1 人，由董事会选举产生。
拟修改为：
第九十九条：董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事 长 1 人，由董事会选举产生。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-050
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1、议案内容：
公司拟于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董
事会需提请股东大会审议的议案。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议》
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
董事会
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