公告日期：2026-03-06

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-035
甘肃亚太实业发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026 年 3 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2、股权登记日：2026 年 2 月 26 日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 240 人，代表股份134,594,435 股，占公司有表决权股份总数的 27.7569%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 49,722,095 股，占公司有表决权股份总数的 10.2540%。通
过网络投票的股东 236 人，代表股份 84,872,340 股，占公司有表决权股份总数的17.5029%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 234 人，代表股份 6,532,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.3472%。其中：通过现场
投票的中小股东 1 人，代表股份 40,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0084%。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 6,492,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.3388%。

2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况

议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 133,824,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4276%；反对763,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5671%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 5,762,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2069%；反对 763,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.6844%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 133,784,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.3979%；反对803,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：同意 5,722,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5946%；反对 803,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.2967%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效……
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