公告日期：2026-03-31

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。

报告期末，公司总资产为1,070,867,956.16元，较上年同期增加78.81%，主要为投资人现金捐赠及破产重整投资款注入；资产负债率为45.58%；报告期内公司实现营业收入520,999,510.02元，净利润-33,614,428.64元，其中归属于上市公司股东的净利润-35,803,143.82元；基本每股收益-0.1108元，归属于上市公司股东的所有者权益451,157,254.02元；经营活动产生的现金流量净额为14,152,190.40元。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作。报告期内，公司共召开董事会11次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；2、《关
第九届董事会 于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的
1 第十次会议 2025 年 1 月 17 日 议案》；3、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申
请文件的议案》；4、《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。

第九届董事会 1、《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划
2 第十一次会议 2025 年 3 月 17 日 的议案》；2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》。

1、《2024 年度董事会工作报告》；2、《2024 年度财务决
算报告》；3、《2024 年年度报告及摘要》；4、《2024 年
度利润分配预案》；5、《关于未弥补亏损达到实收股本总
3 第九届董事会 2025 年 4 月 27 日 额三分之一的议案》；6、《关于购买董监高责任险的议案》；
第十二次会议 7、《2024 年度内部控制评价报告》；8、《董事会关于 2024
年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；9、
《2025 年第一季度报告》；10、《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》。

1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》（1.01《公
司章程》；1.02《股东会议事规则》；1.03《董事会议事规
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