公告日期：2026-03-31

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-050
甘肃亚太实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17
日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十四次会议通知，并于 2026 年
3 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

经审议，董事会认为：公司 2025年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-042）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-046）。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议
案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninf……
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