公告日期：2026-04-25

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-064
甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

2、股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

（1）通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 137,233,659 股，占公司
有表决权股份总数的 28.3011%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份50,533,295 股，占公司有表决权股份总数的 10.4213%。通过网络投票的股东 224人，代表股份 86,700,364 股，占公司有表决权股份总数的 17.8799%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 226 人，代表股份 9,171,864 股，占公司有表决权股份总数的 1.8915%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份851,700股，占公司有表决权股份总数的0.1756%。通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 8,320,164 股，占公司有表决权股份总数的 1.7158%。

2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况
议案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 132,418,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4911% ；反对 4,642,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3826%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264%。

中小股东总表决情况：同意 4,356,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4981%；反对 4,642,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.6113%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8906%。

该议案获表决通过。
议案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 132,186,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
3.6170%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0609%。

中小股东总表决情况：同意 4,124,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9697%；反对 4,963,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 54.1188%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9115%。

该议案获表决通过。
议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 13……
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