公告日期：2018-01-18
证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司
关于2018年度公司日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是2018年度公司日常性关联交易预计
根据 2018 年业务情况，对公司 2018 年度拟与关联方进行的日常 性关联
交易情况进行预计，如表所示：
日常性关联交易事项 单位：万元
关联借款（挂牌公司接受的） 董鑫博 600.00
董鑫博、董友庆、
关联担保（挂牌公司接受的） 5000.00
李晓晨、张淑芬
注：上述关联方借款为初步预计金额，实际借款金额及利率参照市场情况出具借款合 同后执行。
(二)关联方关系概述
董鑫博、董友庆为沈阳新北方热电股份有限公司实际控制人，李晓晨为董鑫博配偶、张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。
(三)表决和审议情况
2018年1月18日，公司第一届董事会第三十九次会议审议通过
了《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》，对预计2018
年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超过600万元，期限不超
过12个月，借款利息为银行同期贷款基准利率；公司预计2018年度
累计向银行借款5000万元，关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑
芬无偿为公司向银行贷款提供担保的关联交易进行了确认。董鑫博、董友庆已回避表决，表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
以上议案均需提交2018年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李晓晨 沈阳市沈河区八纬路19 - -
号1-3-4
张淑芬 沈阳市铁西区滑翔路18 - -
号3-4-1
董鑫博 沈阳市铁西区滑翔路18 - -
号3-4-1
董友庆 沈阳市铁西区滑翔路18 - -
号3-4-1
(二)关联关系
董鑫博、董友庆为沈阳新北方热电股份有限公司实际控制人，李晓晨为董鑫博配偶、张淑芬为董友庆配偶，上述关系构成关联关系。
三、交易协议的主要内容
1、公司预计2018年度累计向关联方董鑫博借款，借款总额不超
过600万元，期限不超过12个月，借款利息为银行同期贷款基准利
率。
2、公司预计2018年度累计向银行借款5000万元关联方董鑫博、
董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，同时关联方为公司提供的无偿担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司正常业务往来，且关联方为公司提供的无偿担保，系正常融资担保行为，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，该关联交易……
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