公告日期：2025-04-29

沈阳惠天热电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会职责，认真执行股东大会各项决议，围绕“稳经营、降亏损、强治理、谋发展”的核心目标，积极提升公司治理水平，增强经营发展动力，优化产业布局，促进公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年重点工作规划报告如下：

一、2024年董事会工作回顾

（一）报告期内经营概况

2024 年是公司深化改革、谋划布局的关键之年。公司在上一年减少亏损的基础上，继续加强治理，压缩成本，实现经营业绩持续减亏（扣除非经常性损益）目标。

2024年度，公司实现营业总收入209,869.16万元、利润总额-32,511.18万元、归属于股东的净利润-33,028.39 万元；截至 2024 年年末，公司资产总额 572,716.39 万元、负债总额为 551,608.20 万元，归属于股东的净资产 18,321.56 万元。

（二）董事会的召集召开情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，累计审议并通过了 55 项议案，
无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

董事会召开的具体情况如下：

序 届次 召开日 召开 审议通过议案

号 期 方式

1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

2.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
第十届董事会 2024年 3.关于修改《公司章程》的议案

1 2024年第一次临 4 月 19 通讯 4.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

时会 日 5.关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案

6.关于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案

7.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

1.2023 年度董事会工作报告

2.2023 年度总经理业务工作报告

3.2023 年度财务决算报告

4.2023 年年度报告及 2023年年度报告摘要

5.2023 年度利润分配议案

6.2023 年度公司内部控制评价报告

7.关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案

第十届董事会第 2024年 现场+ 8.关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案

2 三次会议 4 月 28 通讯 9.关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

日 10.关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请借款额度的议
案

11.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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