公告日期：2025-04-29

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。

4.会议由董事长郑运主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
4.审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》、刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。
5.审议通过《2024年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

6.审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度公司内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及其子公司拟在2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止期间内，向银行借款总额度不超过55亿元人民币。

为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长、总经理及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。
8.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9.审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10.审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

12.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审议通过，聘任杨林先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。

副总经理人选简介：

杨林：男，汉族，1974年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力锦州公司副总经理；华润电力沈阳公司副总经理。现任：公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间……
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