公告日期：2025-05-17

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28
沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。

内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。
2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-30）。
三、其他

公司独立董事于2025年5月16日召开了专门会议（独立董事2025年第二次会议），全体独立董事一致通过了《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年5月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。