公告日期：2025-08-13

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-49
沈阳惠天热电股份有限公司

关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，有效确保兄弟单位冬季煤炭供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2025-2026年采暖期拟通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）销售煤炭约9万吨；向沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）销售煤炭约4万吨，煤粉3.5万吨；向沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东公司”）销售煤粉4万吨。上述煤炭（煤粉）销售届时可根据生产运行的实际情况在本次各关联采购方间进行调配。经初步测算，13万吨煤炭、7.5万吨煤粉，总交易金额约1.9亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预估金额）。

本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的103.53%，公司第十届董事会于2025年8月12日召开了2025年第八次临时会议，审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。

二、出售方介绍

1.基本信息

名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务；一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。

2.与公司关系

3.其他

佳汇物资不是失信被执行人。

三、关联人（采购方）介绍

1.采购方一

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时本公司董事武超在惠涌公司任执行董事，因此惠涌公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。

（3）关联方经营状况

截至2024 年 12 月 31日，惠涌公司资产总额为 94,434.98万元，净资产为 14,324.40
万元，负债总额 80,110.58 万元；2024 年度实现营业收入为 19,727.97 万元，利润总额
-4629.32 万元，净利润为 3,503.04 万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，惠涌公司资产总额62,247.12万元，净资产为11,710.83万元，负债总额50,536.29万元；2025年半年度营业收入为11,895.07万元，利润总额-2,592.14万元，净利润为 -2,613.57万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

惠涌公司不是失信被执行人。

2.采购方二

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

圣达公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超
在圣达公司任执行董事，因此圣达公司与本公司符合深圳证券交易……
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