公告日期：2025-11-25

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-92
沈阳惠天热电股份有限公司

2025 年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第八次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年11月24日15:10

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 135 195,203,161 36.6350%

其中：现场出席 2 159,796,708 29.9900%

网络投票 133 35,406,453 6.6449%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 134 35,406,553 6.6450%

其中：现场出席 1 100 0.0000%

网络投票 133 35,406,453 6.6449%

（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）

总体表决：出

席会议的所有 195,203,161 189,050,261 96.8480 5,772,400 2.9571 380,500 0.1949
有表决权股东
其中：

中小股东表决 35,406,553 29,253,653 82.6221 5,772,400 16.3032 380,500 1.0747
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。

2.表决通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》

表决结果：

A ……
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