公告日期：2026-01-22

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-05
沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年1月16日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年1月21日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的公告》（公告编号：2026-06）。

三、其他

公司独立董事于 2026 年 1 月 21 日召开了专门会议（独立董事 2026 年第一次会议），
全体独立董事一致通过了《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》。

四、备查文件

1.第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年1月22日

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