公告日期：2026-04-29

沈阳惠天热电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。勤勉履行董事会职责，认真执行股东会各项决议，围绕“减亏、增效、夯基础”核心目标，积极提升公司治理水平，增强经营发展动力，优化产业布局，促进公司持续稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年重点工作规划报告如下：

一、2025年度董事会工作回顾

（一）报告期内经营概况

2025 年度，公司通过存量市场拆小并大、新接挂网等方式稳步扩展经营规模。截至2025 年底，公司在网供热面积约 9254 万平方米，区域地位稳固。2025 年度，公司通过降本增效、热力增收、政府补贴及闲置资产盘活等综合举措，实现全年归属于母公司的净利润同比减亏 83.63%，经营状况明显改善，规模优势已切实转化为减亏增效成果。
2025 年度，公司实现营业总收入 210,358.55 万元、利润总额-12,267.55 万元、归
属于股东的净利润-5,352.04 万元；截至 2025 年年末，公司资产总额 643,937.08 万元、
负债总额为 635,505.45 万元，归属于股东的净资产 13,139.04 万元。

（二）董事会的召集召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 20 次会议，累计审议并通过了 62 项议案，无否决议
案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

董事会召开的具体情况如下：

序 届次 召开日 召开 审议通过议案

号 期 方式

第十届董事会 2025年1 现场+ 1.关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案

1 2025 年第一次临 月 24 日 通讯 2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

时会议 表决

第十届董事会 2025 年 2 现场+ 1.关于变更 2024 年度审计机构的议案

2 2025 年第二次临 月 11 日 通讯 2.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

时会议 表决

1.关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案

第十届董事会 2.关于补选公司非独立董事的议案

3 2025 年第三次临 2025 年 3 现场 3.关于聘任公司总经理的议案

时会议 月 17 日 表决 4.关于聘任公司副总经理的议案

5.关于聘任公司财务总监的议案

6.关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

第十届董事会 2025 年 4 现场+ 1.关于选举公司董事长的议案

4 2025 年第四次临 月 2 日 通讯 2 关于调整董事会战略委员会委员的议案

时会议 表决

1.2024 年度董事会工作报告

2.2024 年度总经理业务工作报告

3.2024 年度财务决算报告

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