公告日期：2026-04-29

沈阳惠天热电股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位董事:

我作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司的《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立、忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，审慎发表意见和建议，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

王世权：男，1977 年出生，中共党员，管理学博士。曾任：沈阳金山能源股份有限公司独立董事。现任：东北大学工商管理学院教授（长聘），工商管理学院副院长、博士生导师；辽宁省决策咨询委员会委员、辽宁省省情研究会副会长、辽宁省管理科学研究会副会长；省级重点智库现代企业制度创新研究院院长；辽宁省科技创新智库专家；辽宁省人大理论与实践智库专家；沈阳市城市建设投资集团有限公司、沈阳出版发行集团有限公司、沈阳中德园开发建设集团有限公司、沈阳辉山经济发展集团有限公司、辽宁盛京文旅投资集团有限公司等外部董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事、中天辽创投资管理有限公司独立董事。2023 年 9 月起，任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员。

对照《上市公司独立董事管理办法》进行独立性自查，本人不存在影响独立性的情况，其在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于独立董事独立性的相关要求。本人除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员外，不在公司及其控股股东单位兼任其他任何职务，与公司及其控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍或影响本人进行独立客观判断的关联关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年，公司共召开 20 次董事会会议，9 次股东会。本人出席情况如下：

出席董事会会议情况

应出席 现场出 通讯方式 亲自出 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
独立董 董事会 席董事 出席董事 席董事 席董事 事会次 未亲自参加董 投票表决 会次数

事姓名 次数 会次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 情况

王世权 20 7 13 20 0 0 否 议案均投 9

同意票

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为提名委员会委员，出席提名委员会会议 3 次，对公司补选董事、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项逐一审核并发表明确审核意见。本人作为战略委员会委员，出席战略委员会会议 2 次，针对全胜热电项目、成立全胜子公司等对外投资事项进行了审核，并作出同意投资的意见。同时，参加独立董事专门会议 8 次，对公司热量购销、热量输送、煤炭（煤粉）销售、煤炭仓储及运输、代理购电、管控平台改造、子公司财务资助等关联交易开展事前审查，审查通过后提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本报告期，本人与负责公司审计的会计师事务所保持常态化沟通，就财务审计相关事项开展充分研讨，切实保障审计工作独立、客观、公正。公司已设立内部审计部门并配备专职审计人员，本人通过与内部审计团队沟通，全面掌握公司内部控制运行与风险监督管理情况，持续督促内控体系有效执行。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人亲自出席公司股东会，与现场中小股东充分沟通交流，认真听取其对公司经营与发展的意见建议。同时，通过了解公司投资者关系日常工作，及时掌握中小股东关注的重点事项及诉求，切实维护中小股东合法权益。
(五)现场工作情况

报告期内，本人在公司现场累计工作共 15 天。我通过参加董事会、股东会及与管理层交流，了解公司所面临的宏观经济形势及公司发展态势，通过听
取公司相关人员的汇报，了解公司生产经营、财务情况及董事会决议执行等情况。日常与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，通过电话、微信等形式持续关注公……
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