公告日期：2018-11-20
公告编号：2018-009
证券代码：872932 证券简称：健威泽 主办券商：西部证券
天津健威泽节能环保科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以邮件、电话及书面送达的方式发出
5.会议主持人：公司董事长于海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事熊福成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事王金学因出差缺席，委托董事王乾坤代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司总经理》议案
公告编号：2018-009
天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟免除于海的总经理职务，聘任唐兆伟为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司员工管理手册》议案
1.议案内容：
根据天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟对《员工管理手册》进行修订，修订后的版本将于本次会议后开始执行。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-009
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召集召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2018年12月7日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
随着公司业务规模的不断扩大，为提高公司业务合同审批效率，简化公司业务审批流程，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订内容如下：
原规定之第二十三条之董事会的决策权限之
“（四）批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产值的30%以上且在公司最近经审计净资产值的80%以下的购买合同、销售合同、提供服务合同等非投资类合同；”
修改为
“（四）批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产值的80%以上且金额在1亿元人民币以上的购买合同、销售合同、提供服务合同等非投资类合同；”
除上述……
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