公告日期：2015-06-08

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-035

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年6月6日以通讯方式召开，根据公司《股东大会议事规则》第二十六条中关于“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容”及公司《董事会议事规则》第二十四条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，会议通知已于2015年6月4日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2015年6月6日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过公司股东北京康博恒智科技有限公司提出的《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》，同意将该提案作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董事会

二O一五年六月八日

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