公告日期：2017-06-27
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-072
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议股权登记日：2017年6月26日
现场会议召开时间：2017年6月30日14:00
现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室
网络投票时间：2017年6月29日至6月30日
根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，公司定于2017年6月30日召开2016年度股东大会，公司已于2017年6月9日披露了股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年度股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议：2017年6月30日下午14:00
（2）网络投票：2017年6月29日—2017年6月30日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月29日
15:00至2017年6月30日15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年6月26日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2017年6月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室
二、会议审议事项及报告事项
（一）会议审议事项：
1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《2016年度利润分配预案》
3、审议《2016年年度报告（正文及摘要）》
4、审议《监事会2016年度工作报告》
以上议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》。
（二）会议报告事项：
听取独立董事作《2016年度独立董事述职报告》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
……
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