公告日期：2008-08-01

证券代码：000693 证券简称：聚友网络 公告编号：2008－061

成都聚友网络股份有限公司六届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

成都聚友网络股份有限公司六届三十次董事会于2008年7月31日以传真方式召开，公司已于2008年7月18日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2008年7月31日下午15：00时，董事会9名成员除缺额1名外，其余8名董事全部传回表决票。

经过表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《自查自纠专项工作自查和整改工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

2008年七月三十一日

附件：

成都聚友网络股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，确定了董事会秘书为联系人，制定并组织实施治理专项活动工作计划，通过自查、公众评议和接受四川证监局检查等方式，对公司治理中存在的问题进行了梳理，积极开展公司治理专项活动。2007年11月7日，四川证监局对公司专项治理活动进行了现场检查。2007年11月27日，公司收到四川证监局发出的《关于对成都聚友网络股份有限公司法人治理综合及整改建议的函》（川证监上市[2007]94号），对公司治理现状进行了评价，对公司治理不足之处提出了具体的整改建议。2007年12月12日，公司召开六届二十一次董事会议，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。现根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的要求，对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明：

一、公司自查所列整改事项整改情况说明

1、关联方存在资金非经营性占用问题

经2007年第一次临时股东大会授权和六届二十二次董事会审议通过，公司于2007年12月26日，与交通银行股份有限公司等有关各方签署了《成都聚友网络股份有限公司债务代偿协议之一》，于2007年12月29日与中国长城资产管理公司成都办事处等有关各方签署了《债务转让协议》、与首控聚友集团有限公司等有关各方签署了《和解协议书》、与成都聚友网络发展有限公司等有关各方签署了《和解协议书》。

根据上述协议，深圳市鹏举实业有限公司、北京盈科伟业投资有限公司以直接向公司的债权银行承担债务的方式代聚友集团向公司偿还款项156,809,907.68元、代聚友发展向公司偿还款项193,168,661.04元，聚友集团、聚友发展对公司的相应债务同时消灭。2007年12月29日，四川省高级人民法院以（2007）川民初字第2号、第3-2号《民事调解书》确认了相关协议符合有关法律规定。公司的清欠工作通过债务重组的方式得到了基本解决，相关情况已在公司2007年年度报告中予以了披露。

公司建立了防止大股东资金占用的机制，并于每月15日向主管机关报送《上市公司关联方资金往来情况统计表》、《上市公司担保情况统计表》。鉴于清理大股东资金占用问题的重要性，公司董事会提议提交股东大会审议前述事项，目前公司正在积极准备提交股东大会审议的相关文件资料，等待股东大会对清欠结果的认定。

2、关联方担保问题

公司原计划通过积极推进债务重组工作，通过将债务主体、担保主体换约，逐步解除公司对大股东及关联方的担保额，消除公司或有债务风险。由于公司及大股东债务重组工作尚未彻底完成，关联担保的问题尚未得到解决。

公司经多次与相关债权银行、担保权银行进行协商，已基本达成一致，第二步债务重组工作将与公司的股权分置改革工作相结合。计划随着股权分置改革的启……
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