公告日期：2005-06-16

证券代码：000693 　证券简称：聚友网络 公告编号：2005－021

成都聚友网络股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月15日。

2.召开地点：成都市人民南路四段50号公司会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长陈健先生。

6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）6人、代表股份78,647,415股，占上市公司有表决权总股份40.81％

。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）1人、代表股份4,290股，占公司社会公众股股东表决权

股份总数0.007％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份4,290股

，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.007％，本次会议没有采用网络投票方式。

四、提案审议和表决情况

（一）《公司2004年度董事会工作报告》

1.总的表决情况： 同意78,647,415股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意4,290

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（二）《公司2004年度监事会工作报告》

1.总的表决情况： 同意78,647,415股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意4,290

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（三）《公司2004年度财务决算报告》

1.总的表决情况： 同意78,647,415股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意4,290

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（四）《公司2004年度利润分配预案》

2004年度，公司实现主营业务收入286,962,786.50元，主营业务利润

68,660,759.06元，利润总额-54,937,261.67元，净利润-54,566,976.08元。截至年

末，可供股东分配的利润为-43,583,137.61元，可用于转增股本的资本公积金为

162,700,041.50元。

由于出现亏损，公司决定2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

1.总的表决情况： 同意78,647,415股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反

对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意4,290

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股

东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

3.表决结果：该预案经表决通过。

（五）《关于聘请会计师事务所的议案》

公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计……
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